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企业商业运营模式小心陷入传销犯罪雷区

文章来源:广强律师事务所 发布时间:2018-07-12 10:02:54 浏览:

作者:胡丹,广强律师事务所企业商业运营模式刑事合法性审查和刑事风险防控研究中心秘书长、新型犯罪辩护律师、网络犯罪辩护律师、官员/企业家刑事风险防控律师

本文写作的核心,是从目前的传销犯罪司法实务出发,探讨企业在做顶层设计和创新、调整商业运营模式时,如何避免陷入组织、领导传销活动罪雷区。事先预防,同传销犯罪说不!

企业存在的使命是为了盈利。在这个基础上,任何一家企业从成立之始就开始构建自身独有的商业运营模式。

所谓商业运营模式,是指企业在生产、经营过程中,以特定产品或特定服务为依托,形成的某一种或某一类特定的经营模式,包括企业经营过程中与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作。大白话就是“用最小的成本实现利益最大化”的运作机制的总称。

在大众创业和万众创新的巨大冲击下,许多企业都开始探索创新型商业运营模式;或者随着企业的不断发展壮大,利益触角的不断蔓延与深入,使得创新模式变异成触及法律底线的异化模式,甚至涉嫌犯罪。本文旨在探讨企业正常经营中类似于“传销”(并非所有传销活动都被刑法所禁止)的运营模式如何避免陷入组织、领导传销活动罪的法律风险。

一、了解组织、领导传销活动罪

既然是规避法律风险,自然要先了解组织、领导传销活动罪的法律规定、犯罪构成要件、立案追诉标准和发展历程

(一)组织、领导传销活动罪的刑法规定

我国《刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

另,根据《刑法》第二百三十一条规定,本罪可以构成单位犯罪。

法律规定比较抽象,但可以高度概括为一个公式

组织、领导传销活动罪=组织、领导+虚构经营(商品、服务)+有偿入门+发展层级+计酬/返利+引诱、胁迫+骗取财物

而在实务中,通常满足以下三点即可以涉嫌传销立案侦查:(1)交入门费;(2)拉人头;(3)多层代理、团队计酬。典型的传销组织符合下图的金字塔层级结构:

企业商业运营模式小心陷入传销犯罪雷区

典型的传销组织符合下图的金字塔层级结构